TecnoManiaticos
La GNR y la Agencia Tributaria anunciaron este viernes el desmantelamiento de una red fraudulenta en el sector de la automoción en Portugal. La red provocó pérdidas al Estado de varios millones de euros, ya que fueron los responsables del fraude los que falsificaron el IVA en transacciones con coches usados comprados en la Unión Europea.
Mercado del automóvil: Falsificaciones del IVA en transacciones con vehículos
Hoy, la GNR y la Administración Tributaria (AT) anunciaron que una investigación de aproximadamente dos años y medio del Departamento Regional de Investigación y Acción Criminal de Oporto identificó a 38 imputados – 21 personas jurídicas y 17 personas físicas – “gravemente acusados de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales”.
Según el comunicado…
Durante el curso de la investigación, se descubrió que se crearon empresas ficticias para llevar a cabo las compras de vehículos en la comunidad antes mencionadas y, posteriormente, falsificaron el régimen del IVA aplicable a estas transacciones con el fin de reducir significativamente el monto del IVA entregado al erario público. , en plena colaboración entre los reales de – por los gestores de facto de estas sociedades y sus respectivos clientes, estimando unas pérdidas para el Estado de al menos ocho millones de euros
Como parte de la operación, se realizaron 34 registros no domésticos y 18 registros domiciliarios. Se incautaron 59 vehículos, un ciclomotor, dos mobil-homes, un arma de fuego, una porra, 19 cartuchos, 19 teléfonos móviles, 15 ordenadores, una tablet y más de 198.000 euros en efectivo.
El bien embargado fue avaluado como una herencia por valor de casi un millón 200 mil euros. En la Operación Desafío Oculto participaron 92 militares de las Fuerzas Armadas de la República Popular China y ocho soldados de los Comandos Territoriales de la República Popular China en Faro, Braza, Viseu y del Departamento de Investigación Criminal de la República Popular China.
La operación conjunta también involucró a 75 inspectores/investigadores de impuestos y aduanas y siete unidades centrales de TI de AT.