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Las promesas que prometen retornos exorbitantes por inversiones atraen a atletas y otras víctimas. Sin embargo, generan una emoción que hace que muchos confíen en compañeros cercanos e inviertan millones en simulacros.
Una promesa de una rentabilidad de hasta el 5% mensual hizo perder fortuna a Gustavo Scarpa, Willian Bigode, Myke y Weverton. Sin embargo, ni las mayores instituciones financieras del planeta pueden garantizar ganancias tan desorbitadas en tan poco tiempo. El último informe de Chainalysis mostró que el volumen de actividad ilícita que involucra criptomonedas “ha alcanzado máximos históricos en medio de crecientes designaciones de sanciones y piratería”.
A pesar de la recesión en el mercado de criptomonedas, el volumen de transacciones ilícitas aumentó por segundo año consecutivo (2022), alcanzando un máximo histórico de $20,100 millones. Los datos no incluyen delitos con criptomonedas utilizadas para el tráfico de drogas, por ejemplo.
Chainalysis reportó $ 14 mil millones en actividades ilícitas en 2021 y ahora ese número ha aumentado a $ 18 mil millones, principalmente debido al descubrimiento de nuevas estafas de criptomonedas.
Las actividades asociadas con entidades sancionadas representaron el 44% del volumen de transacciones ilícitas en 2022.
Caso palmeiras
Los números solo corroboran la continua actividad de los delincuentes. La pirámide financiera más famosa de la que se tiene noticia data de 1920 en Estados Unidos, cuando Charles Ponzi engañó con éxito a los inversores para ganar dinero.
Y con el reciente auge de las criptomonedas, los delincuentes vieron otra oportunidad para aplicar nuevas estafas.
En la semana del 12/03, salió a la luz pública el caso de una supuesta estafa que involucraba criptoactivos y jugadores del Palmeiras, divulgado por Fantástico, de TV Globo. Uno de ellos convenció a otros compañeros de invertir millones de dólares con una rentabilidad garantizada de hasta el 5%.
Los involucrados son William Gomes de Siqueira, conocido como Bigode y dueño del WLJC, quien convenció a Gustavo Scarpa, Maike Rocha Oliveira y Weverton, compañeros del Palmeiras, para invertir en Xland Gestora de Investimento LTDA.
El abogado Bernardo Regueira Campos, que representa a clientes lesionados en esquemas similares, como Rental Coins, el caso Sheik de las criptomonedas, Braiscompany y GAS Consultoria do Pharaó dos Bitcoins, habló con BeIn Crypto sobre el caso. Bernardo fue consultado por dos inversionistas involucrados en el caso Palmeiras, que quieren recuperar sus montos invertidos
El abogado también abogado con mayor número de clientes en cartera, aproximadamente R$ 210 millones en el caso de Rental Coins.
Sin revelar nombres, Bernardo explica que “uno de ellos (los inversionistas) incluso tiene un juicio en curso y está considerando cambiar de abogado. El otro me informó que aún no ha presentado una demanda”.
Según Campos, hasta el momento hay entre 20 y 30 demandas pendientes en los tribunales, y una de ellas es de Gustavo Scarpa (septiembre de 2022) y otra de Mike (demanda que está pendiente desde principios de este año)”.
La legislación abrió un resquicio para los “piramideiros”
Xland fue fundada en 2019 por Gabriel de Souza Nascimento y Jean do Carmo Ribeiro. La empresa no es tan grande como Rental Coins, Braiscompany o Gas Consultoria, pero ha capturado un valor considerable, principalmente con los jugadores de fútbol, usando la narrativa de ubicación de activos digitales – laguna en la interpretación de la ley, pero no existe, según Campos.
“A El tema aquí es que la Instrucción Normativa 1.888/2019 de la Receita Federal obliga a quienes operan en el mercado a informar operaciones sobre la “cesión temporal (alquiler)” de criptoactivos (Artículo 6, §2, VI). La intención de Hacienda era solo recaudar ingresos, pero esto generó un gran malentendido. se trata inexactitud terminológica del Servicio de Ingresos Federales, pendiente el hecho de que el propio mercado financiero tradicional utilice el término “renta” para las acciones, cuando en realidad no se trata de una renta, ya que las acciones son esencialmente fungibles, sino un préstamo.”
El abogado, que también es presidente de la Cámara ACP de Activos Digitales y Blockchain, explica que el término alquilar No se usa en el día a día en el criptomercado, ni siquiera en operaciones de este tipo. Hay otras operaciones que pueden considerarse similares, pero que no lo son, como la participación, el préstamo, el préstamo o los fondos de liquidez. A pesar de las posibles similitudes, ninguno de ellos tiene una promesa o un historial de rendimientos positivos, independientemente del mercado.
Vale la pena mencionar que el alquiler de activos fungibles como Bitcoin, por ejemplo, se realiza a través de un préstamo, limitado al 1% por mes.
Para Bernardo, el IN 1.888/2019 facilitó las cosas para personas como Francisley Valdevino da Silva, de Rental Coins, Antonio Neto, de Braiscompany y los dueños de Xland. El resquicio legal permite que las “pirámides” aleguen un “malentendido” con la cesión de derechos: alquiler de criptoactivos.
Sin embargo, independientemente del entendimiento, la Receita Federal siempre ha dejado en claro la importancia de que el contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, brinde información correcta sobre si el inversionista está comprando, vendiendo, intercambiando o extrayendo criptoactivos.
Muchas plataformas y malos actores se han apropiado de la terminología confusa y han utilizado la laguna. Caso de Xland, donde todo esto está escrito en el contrato como se muestra en la imagen de abajo.
La propia Xland, al impugnar la acción civil pública interpuesta por el Ministerio Público de Acre, donde también tiene su sede, informó estar en cumplimiento de la Ley, presentando documentos y la IN 1.888/2019.
La información también aparece en los contratos que parecen de buena reputación.
Pero, ¿cómo personas tan poderosas caen en la estafa?
Lo que llama la atención en el caso que involucra a jugadores del Palmeiras como Gustavo Scarpa y Willian es cómo los presuntos estafadores logran acceder y engañar a personas tan ricas y prestigiosas. Hemos visto a varias otras celebridades caer en golpes.
¿Cómo actúan los estafadores?
“Las empresas fraudulentas que crean las pirámides convencen a alguien para que sea el recaudador de fondos, en este caso William, y prometen comisiones y beneficios inexistentes a los nuevos inversores”. explica Bernardo, quien señala, “analizando casos similares, si Willian Bigode es solo un pick-up y sin mayor conocimiento de su funcionamiento, por la ley vigente tiende a ser una víctima más. Dependerá de lo que tenía o no sabía”.
La persona que cobra el dinero está convencida de que todo está dentro de los términos de la ley y que el estafador incluso tiene garantías en caso de que algo salga mal.
Lastre en piedras preciosas
Otra herramienta utilizada por Xland para engañar a los clientes fue garantizar el lastre de piedras preciosas. Incluso tenían un certificado de origen para las gemas, lo que le daba más seriedad a la estafa. Excepto que la dirección en el certificado es R. Andrade Gemas Preciosas Ltda, de Campo Formoso, Bahia.
El propio director general de la empresa, Gabriel Souza Nascimento, afirmó que Xland tenía más de R$ 2 mil millones en Alejandrita, una de las piedras preciosas más raras del mundo que proviene del mineral crisoberilo y cambia de color según la luz que recibe.
Sin embargo, en la factura, el valor de esas piedras es de apenas R$ 6 mil. Muy por debajo del valor citado por Gabriel.
Nascimento aseguró a los jugadores que tenía muchos más recursos que los inversionistas y por eso no tenían que preocuparse si tenían que retirar el dinero invertido, pero no fue así.
Golpe estructurado entre pocos
“Por lo general, es solo un núcleo muy cerrado que realmente sabía que era una pirámide, que tenía acceso a financiamiento e ideas sobre cómo defraudar. Unas 5 a 10 personas. Y rara vez uno de estos actuaba como camioneta. Son familiares o personas cercanas a los principales orquestadores del esquema”, dice Bernardo.
Lo que pone a William Bigode en una supuesta posición de ser engañado. Fue él quien, a través de su empresa, WLJC, convenció a sus colegas de invertir miles de reales en Xland. El propio William afirma haber perdido BRL 17,5 millones y hasta el momento no tiene perspectivas de recibir el monto invertido.
Misma situación que Gustavo Scarpa, que ahora juega en Inglaterra y afirma haber perdido R$ 6,3 millones, mientras que Maike Rocha Oliveira afirma haber perdido R$ 4,3 millones.
Los dos están demandando a XLand por el tribunal de São Paulo, además de acusar a WLJC de estar involucrado en el negocio. El arquero de la selección, Weverton, también habría sido víctima del golpe, pero no se revelaron los montos invertidos por el deportista. Es posible que ya esté en conversaciones con Xland, pero no hemos podido contactar a ninguno de ellos.
“Muchas veces la gente se engaña porque no entiende el tema, cree en el criminal a base de confianza o se deslumbra”, le dice al abogado que hay otros futbolistas que han estado involucrados en esquemas piramidales, sin saberlo.
El tema también involucra la vergüenza de familiares y amigos, pues estas personas suelen apropiarse de los recursos económicos de la familia, allegados, hijos, padres y al final son vistos como ladrones, ladrones que actuaron de mala fe, sin tener un sentido real. de lo que está pasando detrás del golpe.
Otro factor que también influye mucho en estas víctimas es el miedo a quedarse fuera de un negocio, donde supuestamente otras personas están ganando miles de dólares, también conocido como FOMO.
Hay otra demanda en curso del Ministerio Público de Acre (MPAC) contra Xland, que se abrió a fines del año pasado. En su momento, el MP pidió bloquear los activos de la empresa y acusó a la plataforma de inversión de engañar a los inversionistas con falsas promesas de ganancias imposibles.
La justicia de Acre pidió más pruebas y ahora el MPAC espera una nueva decisión.
Los próximos pasos: ¿es adecuada la compensación?
En las próximas semanas, la Policía Federal debería anunciar alguna acción relacionada con el caso, y podría ser un allanamiento, dice Bernardo Campos.
La indemnización de las víctimas puede llevar años, así como la recepción de las cantidades invertidas.
“Todo depende de cómo se desarrolle el proceso. Es difícil decirlo, pero solo el 20% de las personas suele demandar, dice el abogado. Pero ese 20% corresponde al 80% de la parte asignada”.
“Es muy difícil para los Tribunales definir el tipo de indemnización, el daño moral. Cuando hay compensación en muchos casos, la cantidad es pequeña. Los acreedores a menudo no tienen los recursos para devolver el dinero robado”.
Tras declararse en quiebra:
Otra posibilidad es que después de un tiempo, las autoridades, principalmente la PF, logren repatriar activos valiosos para indemnizar a las víctimas.
Pero vale recordar aquí que cuando vayas a invertir, investiga, pregunta, revisa la información más de una vez, ingresa a la página web de la empresa, revisa el nombre, CNPJ. Y recuerda, los delincuentes siempre pensarán como tú lo harías y pueden engañarte usando documentos falsos, imágenes falsas e incluso, como en el caso de XLand, joyas falsas.
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