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Los retiros llegan en un momento delicado para el intercambio de Binance (Imagen: Crypto Times)
Los usuarios ya han retirado más de US$ 1 mil millones en binanza, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. El movimiento se lleva a cabo en un movimiento delicado para el corretaje.
Los datos son de Glassnode, que recopila las direcciones de las billeteras virtuales pertenecientes a los corredores, proporcionadas por ellos mismos. Las billeteras muestran las reservas, que incluyen los saldos de los clientes. Uno de los movimientos incluidos en el movimiento son los retiros.
Según Glassnode, solo en Bitcoin, la diferencia en las reservas de intercambio durante el período de 24 horas es de $ 498 millones. En Ether (ETH), el valor es de $404 millones.
Prueba de reservas de Binance – 28.03.23 (Imagen: Glassnode)
El intercambio todavía tiene más de $ 11 mil millones en Bitcoin en su reserva y $ 7,5 mil millones en Ether (ETH).
Tiempo difícil para Binance
Los retiros ocurren en un momento delicado para el corretaje. La razón es que Binance fue demandado este lunes (28) por el organismo regulador de los Estados Unidos, la CFTC.
El organismo, que se ocupa de regular el mercado de futuros y derivados en Estados Unidos, acusa a la corredora de infringir las leyes federales, además de manipular el mercado.
El regulador afirma que la casa de bolsa, desde su creación, ha evitado la regulación, y que, aunque dice públicamente que se aleja de Estados Unidos, en realidad se acerca cada vez más a él.
En una nota, el aviso de Binance envió el Tiempos criptográficos:
“La denuncia presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos trabajado en colaboración con la CFTC durante más de dos años. Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores en los EE. UU. y en todo el mundo. La mejor manera de avanzar es proteger a nuestros usuarios y colaborar con los reguladores para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo.
Hemos realizado importantes inversiones en los últimos dos años para garantizar que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma. Durante este tiempo, hemos ampliado nuestro equipo de cumplimiento de aproximadamente 100 personas a aproximadamente 750 empleados en roles clave y de soporte de cumplimiento en la actualidad, incluidos casi 80 empleados con experiencia previa en aplicación de la ley o normativa y aproximadamente 260 empleados con certificaciones profesionales de cumplimiento.
También gastamos $80,000,000 en socios externos, incluidos proveedores de servicios KYC (Conozca a su cliente), monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación que respaldan nuestros programas de cumplimiento.
De acuerdo con las expectativas regulatorias en todo el mundo, implementamos un sólido enfoque de “tres líneas de defensa” para el riesgo y el cumplimiento, que incluye, entre otros:
- Requerir KYC obligatorio para todos los usuarios en todo el mundo;
- Mantener bloqueos de país para cualquier persona que resida en los EE. UU.;
- Bloquear a cualquier persona identificada como ciudadano estadounidense, independientemente del país en el que viva;
- Bloqueo para cualquier dispositivo que utilice un proveedor de telefonía móvil de EE. UU.;
- Bloquee los inicios de sesión desde cualquier dirección IP de EE. UU.;
- Evite los depósitos bancarios de EE. UU. y los retiros a tarjetas de crédito”.