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Los cargos incluyeron conspiración para lavar dinero, contribuciones políticas ilegales y soborno a un funcionario del gobierno chino.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente este jueves (30) de cinco cargos adicionales presentados por fiscales estadounidenses. La declaración se hizo en un juzgado de Manhattan, según informó Fortune.
Los cargos incluyeron conspiración para lavar dinero, contribuciones políticas ilegales y soborno a un funcionario del gobierno chino.
En esta última acusación formal, la fiscalía alegó que Bankman-Fried y otros “dirigieron y causaron la transferencia” de al menos $40 millones en criptomoneda “destinado al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino para influenciarlos e inducirlos”.
El soborno estaría destinado a descongelar US$ 1.000 millones de dinero de la empresa hermana de la corredora, Alameda Research, bloqueada por las autoridades chinas en noviembre de 2021.
Según la demanda, el soborno no ocurrió al principio, pero, tras la insistencia de Bankman-Fried y otros ejecutivos de corretaje, los fondos se liberaron con éxito.
Según Fortune, ya se esperaba que el fundador de FX se declarara inocente.
Nicolás Roos, fiscal federal adjunto, reveló que su equipo, junto con los investigadores del FBI, tienen siete dispositivos Bankman-Fried y testigos colaboradores, incluidos teléfonos celulares y computadoras portátiles, y están examinando más de 6 millones de páginas de evidencia.