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Según el documento, el regulador afirma que el intercambio ha estado eludiendo la regulación desde su inicio (Imagen: Binance.US/Twitter)
A binanza fue demandado por Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La agencia, que busca regular el mercado de derivados, presentó la demanda este lunes (27).
Según el documento, el regulador afirma que la casa de bolsa, desde su creación, ha evitado la regulacióny quien, si bien dice públicamente que se aleja de Estados Unidos, en realidad, cada vez se acerca más a él.
“Binance opera el intercambio de activos digitales centralizado más grande del mundo, que emerge a través de una red opaca de entidades corporativas, todas controladas por Zhao, el director ejecutivo (CEO) de Binance. binanzay formar una empresa conjunta denominada ‘Binance’ o el “ecosistema Binance’”.
De acuerdo con la agencia, gran parte del volumen de transacciones y ganancias reportadas por la binanzasurgió de su amplia solicitud y acceso a clientes ubicados en el Estados Unidosa pesar de decir públicamente que se alejará del país por no estar debidamente regulado.
Mira el proceso completo:
Binance y Estados Unidos
Según la demanda interpuesta contra la corredora, desde el lanzamiento de su plataforma en 2017, la binanza adoptó un “enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en el Estados Unidos”.
Sus declaraciones públicas, según consta en autos, tenían por objeto “bloquear” o “restringir” a los clientes ubicados en el Estados Unidos de acceder a su plataforma por razones regulatorias.
En el proceso, se afirma que la casa de bolsa utilizó diversas tácticas para fortalecerse en el país, como acercarse a clientes minoristas y personas importantes en el rubro.
“Pese a la solicitud y confianza del binanza en clientes ubicados en los Estados Unidos para generar ingresos y proporcionar liquidez a sus diversos mercados, binanza nunca se registró con la CFTC en ninguna capacidad y violó las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados financieros de los EE. UU., incluidas las leyes que exigen la implementación de controles diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos ( “Ley” o “CEA”), 7 USC §§ 1–26, y las Regulaciones de la CFTC (“Regulaciones”), 17 CFR párrafos 1–190 (2022)”, escribe.
Changpeng Zhao, director ejecutivo de binanzaNo se ha pronunciado oficialmente al respecto en su Twitter. Sin embargo, en una posible alusión, compartió un artículo sobre el reglamento amistoso que se viene dando en China: “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”, escribió.
Cuando una puerta se cierra, otras se abren.
Los bancos chinos cortejan a las criptoempresas en Hong Kong | Los tiempos del estrecho https://t.co/1FALEWKRNV
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 27 de marzo de 2023